2月1日金融一线消息，中国人民银行庆阳市分行行政处罚信息公示表（庆银罚决字〔2023〕5、6号）显示，合水县农村信用合作联社因未按规定开展客户身份持续识别；未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构，受到警告，并处21.35万元罚款。
时任合水县农村信用合作联社党委副书记、主任马建中未按规定开展客户身份持续识别，被罚款1.2万元。
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序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定的机关名称 |
作出行政处罚决定的日期 |
备注 |
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1 |
合水县农村信用合作联社 |
庆银罚决字〔2023〕5号 |
1．未按规定开展客户身份持续识别； 2．未按规定将假币解缴中国人民银行分支机构 |
警告，并处21.35万元罚款 |
中国人民银行庆阳市分行 |
2023年12月27日 |
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2 |
马建中（时任合水县农村信用合作联社党委副书记、主任） |
庆银罚决字〔2023〕6号 |
1．未按规定开展客户身份持续识别 |
处1.2万元罚款 |
中国人民银行庆阳市分行 |
2023年12月27日 |
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